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Autor de los libros " Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos" y " Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención del Lavado de Activos". Por medio de las operaciones sospechosas se canalizan fondos de procedencia ilícita con el propósito de darles apariencia de legitimidad, utilizando las transacciones usuales de los actores económicos y cumpliendo con todas y cada una de las formalidades y requisitos impuestos por éstos y por las leyes. El siguiente apunte fue tomado del libro Finanzas internacionales.

Autor: Kosikowski Z.